公司全资子公司南京国电南改过动力工程手艺无限公司（下列简称“新动力工程”）持有南京南自电力面容无限公司（下列简称“南自面容”）55%股权。为进步南自面容办理经营效力和墟市焦点合作才能，进一步进步墟市化程度，拓展营业来历，有用晋升南自面容红利程度和下降经营危险，南自面容拟引进计谋投资者。新动力工程拟在北京产权买卖所经过挂牌体例让渡南自面容15%股权，以评价值为基准，挂牌让渡价钱为189万元；南自面容另外一股西北京苏商新动力科技无限公司（下列简称“苏商新动力”）拟经过和谈体例让渡南自面容7%股权，新动力工程拟抛却优先受让权。本次让渡结尾后，新动力工程将持有南自面容40%股权，苏商新动力将持有南自面容38%股权，新股东将持有南自面容22%股权，南自面容仍在公司归并报表规模内。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相干划定，本次买卖事变不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组事变。本次买卖以公然挂牌让渡的体例停止，今朝没法判定是不是触及联系关系买卖。
本领变已公司第八届董事会第二次集会审议经过，按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》的相关划定，本次股权让渡事变未到达提交公司股东南大学会审议的前提。公司董事会赞成受权运营层依照相关划定打点相干事件。
公司4位自力董事杨淑娥密斯、狄小华师长教师、李同春师长教师、黄学良师长教师分歧赞成该项议案并宣布了赞成的自力定见。
运营规模：新动力电力体系产物的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事、出产发卖自研产物；电力工程妄图与手艺办事；自营和署理各种商品及手艺的出入口营业（国度限制企业运营或制止出入口的商品和手艺之外）；修建工程妄图；新动力发电工程；名目办理、工程总承包。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方能展开勾当）
运营规模：开辟、出产、发卖电力主动扮装备、仪器面容、监测体系、监控体系及相干配套装备、配件及元器件发卖；节能产物软硬件的妄图、研发、发卖、手艺办事；计较肌体系集成、软件功能发卖、办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
对新动力工程挂牌让渡买卖，苏商新动力将抛却优先受让权；对苏商新动力和谈让渡买卖，新动力工程将抛却优先受让权。
注：“南自面容”2021年12月31日的财政报表已本分国际认可管帐师事件所（特别通俗合资）审计，并出具天工作字[2022]7231号审计陈述。
公司延聘了上海物业评价无限公司对“南自面容”股东全数权力价格停止评价，出具了《南京国电南改过动力工程手艺无限公司拟停止股权让渡所触及的南京南自电力面容无限公司股东全数权力价格物业评价陈述》（评报字[2022]第0188号）。评价基准日为2021年12月31日，评价规模为南自面容的全数物业及欠债。本次评价采取物业根底法和收益法停止，以收益法评价后果行动评价论断：南自面容股东权力账面值为1,017.59万元，评价值1,258.00万元，评价增值240.41万元，增值率23.63%。
收益法是指经过将被评价企业预期收益本钱化或折现以肯定评价目标价格的评价思绪。评价目标预期将来各年度收益首要根据为企业汗青运营数据环境和将来合适的成长计划，经评价师与被评价企业办理层及其首要股东屡次会商，被评价企业进一步批改、美满后，终究构成被评价企业红利展望的相干数据。
对预期产物产销量、发卖价钱等开门做生意的门店支出环境，经过对汗青各项产物支出数据梳理剖析后，按照企业今朝运营及墟市状态停止展望；对洽购本钱、用度估算等开门做生意的门店本钱环境，经过对汗青各项本钱用度梳理剖析后，按照差别营业典型墟市须要及运营方案停止展望；综上获得将来年度展望的主开门做生意的门店务支出、主开门做生意的门店务本钱及分析毛利率。
本次采取本钱物业加权均匀本钱模子（Wcommand）肯定折现率，Wcommand模子是憧憬的股权报答率和所得税安排后的债务报答率的加权均匀值。第一步，起首在上市公司当选取对照公司，而后预算对照公司的体系性危险系数β；第二步，按照对照公司均匀本钱构造、对照公司β和被评价公司本钱构造预算被评价企业的憧憬投资报答率，并以此行动折现率。
本次评价增值缘由首要为：该公司具有企业账面值上未反映的手艺及研发团队劣势、客户资本、营业收集、办事才能、办理劣势、品牌劣势等关键的有形资本价格，是以采取收益法比账面值增值较大。
在对评价相干环境停止失职查询拜访的根底上，公司董事会以为本次买卖采取的主要评价根据、计较模子所采取的折现率等主要评价参数及评价论断公道。
南自面容运营范围较小，运营实质非公司主开门做生意的门店务。公司拟引进计谋投资者，进一步进步南自面容墟市化程度，拓展营业来历，下降经营危险，进一步开释企业成长生机。
（二）股权让渡对公司的浸染股权让渡事变结尾后，新动力工程将持有南自面容40%股权，仍为南自面容第一大股东，南自面容仍在公司归并报表规模内。
本次股权让渡事变拟经过北京产权买卖所停止，买卖后果生存必定的不愿定性，成交价钱将以终究的摘牌价钱为准。公司将依照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关连续表露的划定，实时表露该项买卖的停顿环境。终究管帐处置及浸染金额须以备案管帐师审计确认后的后果为准，敬请投资者注重投资危险。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
为进步公司合作力，加强企业气力，按照运营成长和资本须要环境，公司拟以自有资本3900万元对全资子公司北京华电新闻科技无限公司（下列简称“华电新闻”）停止增资。增资结尾后，华电新闻仍为公司全资子公司，备案本钱将为软妹币4000万元。
本次增资事变不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组事变。
本领变已公司第八届董事会第二次集会审议经过，按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》的相关划定，本领变未到达提交公司股东南大学会审议的前提。
运营规模：手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；利用软件功能办事（不含医用软件功能）；计较肌体系办事。
注：“华电新闻”2021年12月31日的财政报表已本分国际认可管帐师事件所（特别通俗合资）审计，并出具审计陈述天工作字[2022]9559号。
华电新闻将首要处置运维办事营业，最近几年来跟着企业向新闻化、数字化的标的目的转型成长，运维办事墟市范围增加较快。今朝华电新闻备案本钱较低，对其增资可弥补活动资本，有益于改良华电新闻现款流，进步华电新闻信誉，进而拓展华电新闻运维办事营业墟市，契合公司整体计谋需求。
本次增资的资本来历为公司自有资本，对公司本身的财政状态和运营功效不会发生庞大浸染。本次增资结尾后，华电新闻仍为公司的全资子公司，不会致使公司归并报表规模变更，不会对公司的寻常出产运营和财政状态带来倒霉浸染，不生存侵害公司及全部股东好处的情况。敬请泛博投资者感性投资，注重投资危险。
本次增资契合相干法令律例，华电新闻将首要处置运维办事营业，营业不变且存在可连续性，但运维名目受策略安排、墟市情况等诸多身分浸染，且营业典型绝对繁多，大概在将来运营过程当中面对墟市危险、运营危险和办理危险等。公司将实时追踪墟市趋向变革，拓展新闻化营业墟市，增强公司管理和里面掌握，进步收益。敬请泛博投资者感性投资，注重投资危险。
本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
（一）国电南京主动化股分无限公司（下列简称“公司”）第八届监事会第二次集会的全体会议及法式契合《公公法》《公司条例》及相关法令、律例的央求，集会正当有用。
（四）本次集会应加入表决的监事 3 名，集会应发议案和表决票 3 份，现实发出表决票 3 份。
公司依照《企业管帐原则》和公司财政办理轨制的相关划定核销应收金钱事变，契合公司现实环境，不生存侵害公司和股东好处的情况，相干决议计划法式符正当律律例的划定，赞成本次核销应收金钱事变。
（五）赞成《对于计提物业减值筹办和信誉减值牺牲的议案》，并提交公司2021年年度股东南大学会审议；
公司依照《企业管帐原则》的相关划定计提物业减值筹办和信誉减值牺牲，契合公司现实环境，相干决议计划法式符正当律律例的划定，赞成本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲。
本次管帐谋略变动是公司按照财务部相干文献央求停止的公道变动，决议计划法式契合相关法令律例和《公司条例》等划定，不生存侵害公司及股东好处的情况，赞成本次管帐谋略变动。
（七）赞成《公司2021年年度陈述》及《公司2021年年报择要》，并提交公司2021年年度股东南大学会审议；
按照《证券法》、《公然辟行证券的公司新闻表露实质与花式原则第2号——年度陈述的实质与花式》和《上海证券买卖所股票上市法则》等相关划定的央求，咱们行动国电南京主动化股分无限公司的监事，在周全领会和考核公司2021年年度陈述及其择要后，以为：
一、公司2021年年度陈述及其择要体例和审议法式符正当律、律例、公司条例和公司里面办理轨制的各项划定。
二、公司2021年年度陈述及其择要的实质和花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的各项划定，此中所表露的新闻线年度的财政状态和运营功效。
咱们包管公司2021年年度陈述及其择要所表露的新闻确实、精确、完备，此中不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
2021年度，公司已成立了比较健康的里面掌握轨制，并获得了实时、有用的履行，公道掌握了种种危险。跟着新的法令律例、策略的呈现和公司里面结构机构的不停优化安排，和公司管控形式的不停美满，公司内控轨制还将进一步美满和深入，为公司的迅速成长奠基杰出的根底。赞成公司董事会对里面掌握停止的自我评介。
（九）赞成《对于公司与华夏华电团体财政无限公司签订金融办事和谈暨联系关系买卖的议案》，并提交公司2021年年度股东南大学会审议；
公司与华夏华电团体财政无限公司签订《金融办事和谈》系鉴于公司出产运营的现实需求，有益于下降公司融资本钱，进步资本利用效力，加强资本设置装备摆设才能，未侵害公司及其余股东、迥殊是中小股东的好处，并严酷实行了公司联系关系买卖审议法式，决议计划法式契合相干法令、律例的央求和《公司条例》的划定。
该危险评价陈述对公司在财政公司打点存营业的危险停止了客观的立场、充实的评价。公司董事会在审议该议案时，联系关系董事已躲避表决，审议法式符正当律律例、范例性文献和公司条例的相关划定，不生存侵害公司及股东，迥殊是中小股东好处的情况，赞成该危险评价陈述。
该危险措置预案可以或许提防、掌握和下降公司及子公司在财政公司打点存营业的危险，保证资本平安，庇护公司及股东，迥殊是中小股东的好处。公司董事会在审议该议案时，联系关系董事躲避表决，审议法式符正当律律例、范例性文献和公司条例的相关划定，赞成该危险措置预案。
（12）赞成《对于续聘公司2022年度财政审计机洽商里面掌握审计机构的议案》，并提交公司2021年年度股东南大学会审议；
（十三）赞成《公司将来三年（2022⑵024）股东报答计划》，并提交公司2021年年度股东南大学会审议；
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
2022年3月23日，公司第八届董事会第二次集会审议经过了《对于计提物业减值筹办和信誉减值牺牲的议案》。本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲尚需提交公司股东南大学会审议。现将相干环境通告以下：
为线年财政状态和运营功效，本着慎重性准绳，按照《企业管帐原则第8号——物业减值》《企业管帐原则第1号——存货》《企业管帐原则第14号——支出》《企业管帐原则第 22 号—金融对象确认和计量》和公司管帐谋略的相干划定，公司对相干物业停止了周全查抄和减值尝试。
1.经尝试发掘，部门因墟市变革及手艺前进引发的账面价格高于可变现净值的存货，对应减值金额为36,746,234.93元。其华夏材质6,738,594.68元，在产物4,710,167.28元，克己半制品2,336,848.38元，库存商品22,960,624.59元。与条约本钱相关的部门物业，按拍照当于全部存续期内预期信誉牺牲的金额计量其牺牲筹办，对应的条约物业减值金额为275,872.96元。是以，拟计提存货落价筹办36,746,234.93元，条约物业减值筹办275,872.96元，阴谋计提物业减值筹办37,022,107.89元。
2.出于慎重性准绳，以预期信誉牺牲为根底，对应收账款、应收单据、其余应收款停止减值管帐处置并确认减值牺牲46,891,681.24元。此中：单项金额庞大并零丁计提3家，衡阳白沙洲光伏电源投资办理无限职守公司20,315,000.00元，上海春申汽配墟市无限公司10,986,740.00元，大荔县中盛光伏发电无限公司6,021,050.00元。
本次计提减值筹办后，公司2021年归并管帐报表归属于母公司的净成本削减58,131,634.77元，归属于母公司全部者权力削减58,131,634.77元。
公司根据现实环境计提物业减值筹办和信誉减值牺牲，契合《企业管帐原则》和财政办理轨制的划定，公正地反应了公司的物业状态，赞成本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲，并赞成受权公司运营层对该批已计提减值的存货停止后续处置。
本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲契合《企业管帐原则》和公司财政办理轨制的相干划定，并实行了响应的决议计划法式。本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲后，公司财政报表可以或许公正地反应公司的财政状态和运营功效，有助于向投资者供给确实、靠得住、精确的管帐新闻，不生存侵害公司及全部股东好处的环境，赞成本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲。
本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲契合《企业管帐原则》和公司财政办理轨制的相干划定，计提物业减值筹办和信誉减值牺牲后，公司财政报表可以或许公正地反应公司的财政状态和运营功效，有助于向投资者供给确实、靠得住、精确的管帐新闻，不生存侵害公司及全部股东好处的环境，赞成本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲。
公司依照《企业管帐原则》的相关划定计提物业减值筹办和信誉减值牺牲，契合公司现实环境，相干决议计划法式符正当律律例的划定，赞成本次计提物业减值筹办和信誉减值牺牲。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
●本次管帐谋略变动按照财务部发表的《企业管帐原则第21号——租借》（财会[2018]35号）划定，对原管帐谋略相干实质停止安排。
本次管帐谋略变动事变已公司2022年3月23日全体会议的第八届董事会第二次集会审议经过。本次管帐谋略变动无需提交股东南大学会核准。
财务部于2018年12月7日改正并发表了《企业管帐原则第21号——租借》（财会[2018]35号）（下列称新租借原则），央求：（1）在境表里同时上市的企业和在境外上市并采取国际认可财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其余履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施；（2）母公司或子公司在境外上市且依照国际认可财政陈述原则或企业管帐原则体例其境外财政报表的企业，可能提早履行来源根基则，但不该早于其同时履行2017年3月31日印发的《企业管帐原则第22号——金融对象确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业管帐原则第14号——支出》的日期。
二、勾销了承租人融资租借与运营租借的分类，央求承租人对除短时间租借和高价格物业租借之外的全部租借确认利用权物业和租借欠债；
本次管帐谋略变动前，公司履行的是华夏财务部公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定。
本次管帐谋略变动后，公司履行的新管帐原则为《企业管帐原则第21号——租借》（财会[2018]35号），除上述管帐谋略变动外，其余未变动部门仍依照财务部后期公布的《企业管帐原则——根本原则》、各项详细味计原则，和后续公布和改正的企业管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定履行。
公司自2021年1月1日起履行新租借原则， 本次管帐谋略变动不触及对公司之前年度的究查安排，对本公司利用权物业、租借欠债、年头保存收益及财政报表其余相干名目金额未发生浸染。
本次管帐谋略变动是公司按照财务部相干文献央求停止的公道变动，决议计划法式契合相关法令律例和《公司条例》等划定，不生存侵害公司及股东好处的情况，赞成本次管帐谋略变动。
公司遵照财务部的相关划定和央求，对公司停止管帐谋略变动，使公司的管帐谋略契合财务部、证监会和上海证券买卖所等相干划定，可以或许客观的立场、公正地反应公司的财政状态和运营功效，契合公司和全部股东的好处。本次管帐谋略变动的决议计划法式契合相关法令、律例和《公司条例》的划定，不侵害公司及中小股东的权力，赞成本次管帐谋略变动。
本次公司管帐谋略变动属于按照国度同一的管帐轨制央求变动管帐谋略，契合相干划定，履行管帐谋略变动可以或许客观的立场、公正地反应公司的财政状态和运营功效。是以，董事会赞成本次管帐谋略变动。
本次管帐谋略变动是公司按照财务部相干文献央求停止的公道变动，决议计划法式契合相关法令律例和《公司条例》等划定，不生存侵害公司及股东好处的情况，赞成本次管帐谋略变动。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
●公司拟与华夏华电团体财政无限公司赓续签订《金融办事和谈》。按照《上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月改正）》之划定，华夏华电团体财政无限公司是公司联系关系法人，本次买卖组成联系关系买卖。
●和谈金额：和谈时代，按照《金融办事和谈》相干条目，在契合相干划定的根底上，公司及子公司在华夏华电团体财政无限公司的逐日最高贷款余额阴谋准绳上不高于公司比来一个管帐年度归并报表经审计的总物业金额的25%（含）；分析授信营业不跨越15亿元软妹币；其余金融办事每一年不跨越200万元。
●本次联系关系买卖事变是在公允、互利的根底长进行的，未侵害上市公司和中小股东的好处，不会对公司本期和将来的财政状态、运营功效发生倒霉的浸染，也不会浸染上市公司的自力性，公司不会是以而春联系关系方发生依靠。
为满意公司营业成长需求，公司拟与华夏华电团体财政无限公司（下列简称“华电财政公司”）赓续签订《金融办事和谈》，由华电财政公司向公司及控股子公司供给一系列金融办事，包罗贷款办事营业、结算办事营业、分析授信营业、其余经银保监会核准的金融办事营业。
公司与华电财政公司的现实掌握人同为华夏华电团体无限公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月改正）》之划定，华电财政公司是公司联系关系法人，本次买卖组成联系关系买卖。
本次联系关系买卖事变尚需提交公司股东南大学会审议。按照《上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月改正）》之划定，公司股东南大学会审议该联系关系买卖事变时，公司控股股东即联系关系法人股东将躲避表决。
公司与华电财政公司现实掌握人均为华夏华电团体无限公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月改正）》6.3.3条之划定，华电财政公司是公司联系关系法人，本次买卖组成联系关系买卖。
运营规模包罗：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理营业；辅佐成员单元告终买卖金钱的收付；经核准的保障署理营业；对成员单元供给保证；打点成员单元之间的拜托及拜托投资；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的里面转账结算及响应的结算、整理方案妄图；接收成员单元的贷款；对成员单元打点及融资租借；处置同行拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单元产物的耗费信贷、买方信贷及融资租借；华夏银行业监视办理委员会核准的其余营业。
2020年12月31日，华电财政公司已审计的物业总数为503.86亿元，欠债总数为420.34亿元，全部者权力为83.52亿元，本钱富足率为13.31%；2020年开门做生意的门店支出为132,506.78万元，成本总数为112,991.11万元。2021年12月31日，华电财政公司未经审计的物业总数为655.19亿元，欠债总数为555.31亿元，全部者权力为99.88亿元，本钱富足率为12.76%；2021年开门做生意的门店支出为152,962.11万元，成本总数为115,167.60万元。
华电财政公司首要营业比来三年成长妥当，运营状态杰出。除两边签订的《金融办事和谈》，华电财政公司与本公司之间不生存产权、营业、物业、债务债权、职员等方面的其余关连。
华电财政公司不是失约被履行人，出产运营状态和财政状态杰出，可以或许实行与公司告竣的各项和谈，不生存守约危险。
2. 华电财政公司拟向公司及子公司供给贷款办事营业、结算办事营业、分析授信营业、其余经银保监会核准的金融办事营业，和谈首要实质以下：
①甲方或甲方的子公司在乙方开立贷款账户，并本着存取自在的准绳，将资本存入在乙方开立的贷款账户，贷款情势可所以定期贷款、按期贷款、告诉贷款、协议贷款等；
②在华夏国民银行宣布的浮息贷款利率区间内，且经参照工农中建四大银行宣布的贷款基准利率，乙标的目的甲方供给的贷款利率不得低于工农中建四大银行所供给的划一贷款利率均值且不低于乙方接收华夏华电团体内其余成员单元定期贷款所肯定的利率；
③两边出于财政掌握和买卖合感性方面的思索，对两边停止的贷款办事买卖金额做出响应局限，和谈有用期内，甲方及子公司在乙方的逐日最高贷款余额阴谋准绳上不高于甲方比来一个管帐年度归并报表经审计的总物业金额的25%（含）。
②乙方应保证资本结算收集平安运转，保证资本平安，掌握物业欠债危险，满意甲方及子公司付出须要；
①经过甲乙两边的和衷共济，乙方可给甲方按期供给分析授信营业，不跨越15亿元软妹币。授信的刻日、规模、名目、金额和抵质押保证环境，由乙方做一揽子审批。
②甲方在分析授信规模以内信誉须要，在契合国度法令、律例和乙方信贷办理部划定的条件下，乙方包管实行许诺，并供给高效、优良的办事。
③甲方或甲方的子公司在乙方的利率依照华夏国民银行相关划定和财政公司相干办理法子履行，在签定每笔条约时，两边根据当期合用的墟市报价利率（LPR）停止洽商，对履行利率可做恰当安排，同时不高于同期海内首要贸易银行同层次的利率；
④除贷款和外的其余各项金融办事,应遵守公允合适的准绳，免费尺度依照不高于墟市公正价钱，同时应不高于海内其余金融机构划一营业用度程度。
⑤在契合国度相关法令律例的条件下，乙方按照甲方运营和成长需求，为甲方及子公司供给分析授佩服务，甲方及子公司可能利用乙方供给的分析授信额度打点、单据承兑、单据贴现、保证及其余情势的资本融通营业，乙方将在本身资本才能规模内尽可能优先满意甲方及成员企业须要。
①乙方将按甲方及子公司的唆使及央求，向其供给运营规模内经银保监会核准可能展开的其余金融办事，乙标的目的甲方及子公司供给其余金融办事前，两边需停止商量及缔结自力的和谈；
⑸和谈须经订约两边法定代表人或受权代表具名并加盖单元公章，且满左右述前提后见效：(1)依照上市法则等相干法令律例，经甲方董事会及股东南大学会审议经过。(2)乙方满意相关合规性央求。
⑸守约职守：所有一方违背本和谈商定的，应依拍照关的法令律例向对方承当守约职守。乙方的守约职守包罗对甲方任一部属成员企业的守约。
公司按期获得并核阅华电财政公司的包罗物业欠债表、损益表、现款流量表等在内的按期财政陈述。发保存款营业时代，获得并核阅华电财政公司经存在履行证券、期货相干营业资历的管帐师事件所出具的财政陈述，评价华电财政公司的营业与财政危险，出具危险评价陈述，报公司董事会审议。华电财政公司处于寻常运营状况下，应按期向公司董事会陈述华电财政公司的物业欠债、头寸状态和本公司在华电财政公司的贷款时点数。若发掘华电财政公司资本状态产生非常，应随时向公司董事会陈述并驱动危险措置预案。
华电财政公司向公司及子公司供给的存利率即是或优于海内首要贸易银行供给的存利率；供给的各项办事免费不高于海内其余金融机构划一营业用度程度；在授信额度刻日内，公司可能随借随还，便利飞快。本次联系关系买卖有益于公司开辟融资渠道，增添融资体例，进步资本结算效力，且这次联系关系买卖进程遵守了公允、合适的准绳，未侵害公司及公司全部股东的好处。公司与联系关系人在营业、职员、财政、物业、机构等方面自力，本次联系关系买卖不会对公司的自力性组成浸染，公司亦不会是以春联系关系人构成依靠。
2021年3月24日全体会议的公司第七届董事会第12次集会审议经过与华电财政公司的联系关系买卖事变，并提交公司2020年度股东南大学会核准。停止2021年12月31日，公司在华电财政公司的贷款余额为176,688.51万元，余额为9,500万元，分析授信利用37,700万元。M6米乐APP下载
经公司自力董事、董事会审计委员会委员事先承认，赞成将《对于公司与华夏华电团体财政无限公司签订金融办事和谈暨联系关系买卖的议案》提交于2022年3月23日全体会议的公司第八届董事会第二次集会审议。集会应加入表决的董事9名，集会应发议案和表决票9份，现实发出表决票9份。在审议上述联系关系买卖事变时，4位联系关系方董事：王凤蛟师长教师、经海林师长教师、杨明师长教师、郭效智囊长教师躲避表决；非联系关系方董事：员工代表董事罗振新师长教师，4位自力董事杨淑娥密斯、狄小华师长教师、李同春师长教师、黄学良师长教师分歧赞成该项议案。按照《上海证券买卖所股票上市法则（2022年改正）》之划定，公司股东南大学会审议该联系关系买卖事变时，公司控股股东即联系关系法人股东将躲避表决。
华夏华电团体财政无限公司是经华夏国民银行核准征战的承受华夏银行保障监视办理委员会羁系的范例性非银行金融机构，华夏华电团体财政无限公司按照《金融办事和谈》在运营规模内为公司及公司部属成员企业供给金融办事契合国度相关法令律例的划定。两边拟签订的《金融办事和谈》遵守同等志愿的准绳，订价准绳公正，不生存侵害公司或股东好处，迥殊长短联系关系股东和中小股东好处的情况。本领变严酷依照相关法令法式停止，契合相干法令律例及本公司《公司条例》的划定。
华夏华电团体财政无限公司具有为公司供给金融办事的各项天分，本次公司与华夏华电团体财政无限公司签订的《金融办事和谈》有益于拓宽融资渠道、下降融资本钱，和谈条目公道，买卖订价公正，契合公然、公允、公道的准绳，不生存侵害公司或股东好处的环境。董事会审议表决本次联系关系买卖事变的法式正当，联系关系董事躲避本议案的审议与表决，契合《公公法》《证券法》等相关法令律例和公司《条例》的划定。是以，咱们赞成该议案，并赞成将该议案提交公司股东南大学会审议。
公司与华夏华电团体财政无限公司签订《金融办事和谈》系鉴于公司出产运营的现实需求，有益于下降公司融资本钱，进步资本利用效力，加强资本设置装备摆设才能，未侵害公司及其余股东、迥殊是中小股东的好处，并严酷实行了公司联系关系买卖审议法式，决议计划法式契合相干法令、律例的央求和《公司条例》的划定。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
●买卖扼要实质：公司拟和谈受让南京国电南自电力主动化无限公司所持北京华电新闻科技无限公司60%股权、华电投标无限公司所持北京华电新闻科技无限公司40%股权，以审计、评价后的净物业价格为根据，和谈肯定的华电投标无限公司、南京国电南自电力主动化无限公司所持北京华电新闻科技无限公司的股权价钱均为1元。和谈受让结尾后，公司将持有北京华电新闻科技无限公司100%股权。
●联系关系人躲避事件：本次联系关系买卖已公司第八届董事会第二次集会审议核准，与该项联系关系买卖有益害关连的4位联系关系方董事对该项议案躲避表决；5位非联系关系方董事：员工董事罗振新师长教师及4位自力董事杨淑娥密斯、狄小华师长教师、李同春师长教师、黄学良师长教师分歧赞成本议案，自力董事就此项联系关系买卖事变宣布了赞成的自力定见。
●上述联系关系买卖事变是在公允、互利的根底长进行的，未侵害上市公司和中小股东的好处，不会对公司本期和将来的财政状态、运营功效发生倒霉的浸染，也不会浸染上市公司的自力性，公司不会是以而春联系关系方发生依靠。
●需提请投资者注重的其余事变：基于本次股权买卖对方之一——华电投标无限公司为公司联系关系方，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定，本次和谈受让事变组成联系关系买卖。按照《上海证券买卖所股票上市法则》划定，此项联系关系买卖的金额未到达提交股东南大学会审议的前提，也未超越《公司条例》划定的董事会决议计划权力。
为调整公司有益资本，拓展新闻化营业墟市，公司拟和谈受让南京国电南自电力主动化无限公司（下列简称“南自电力”）所持北京华电新闻科技无限公司（下列简称“华电新闻”）60%股权、华电投标无限公司（下列简称“华电投标”）所持华电新闻40%股权，此中：南自电力为公司控股子公司，公司持有其98.4%股权；华电投标为公司联系关系方，其与公司现实掌握人均为华夏华电团体无限公司。
本次和谈受让以审计、评价后的净物业价格为根据，即以2021年3月31日为基准日，按照本分国际认可管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《审计陈述》[天工作字〔2021〕33125号]，华电新闻净物业账面价格为⑶01.36万元；按照上海物业评价无限公司出具的《北京华电新闻科技无限公司股东全数权力价格物业评价陈述》[评报字〔2021〕第1308号]，华电新闻的股东全数权力价格评价后果为⑶00.81万元，和谈肯定的南自电力所持华电新闻60%股权、华电投标所持华电新闻40%股权的价钱均为1元。和谈受让结尾后，公司将持有华电新闻100%股权。
按照《上市公司庞大物业重组办理法子》的相关划定，上述事变未到达庞大物业重组尺度，12个月内累计计较亦未到达划定所指的庞大物业重组尺度。
基于本次股权买卖对方——华电投标为公司联系关系方，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定，上述和谈受让事变组成联系关系买卖，联系关系买卖的金额未到达提交股东南大学会审议的前提，也未超越《公司条例》划定的董事会决议计划权力。
至本次联系关系买卖为止，过来12个月内，公司不生存与统一联系关系人或与差别联系关系人之间买卖种别相干的联系关系买卖。
主开门做生意的门店务：电力装备、产业主动扮装备的手艺开辟、手艺办事、出产、发卖；发电厂工程的妄图、手艺办事；主动化体系、水处置工程、环保工程、计较机收集工程的妄图、动工；电气体系、电气装备的手艺开辟、手艺办事；教诲新闻征询、工程征询。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
公司与华电投标的现实掌握人均为华夏华电团体无限公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》之划定，华电投标是公司联系关系法人。
主开门做生意的门店务：工程投标署理；电力出产装备、配件的投标署理及上述营业相干洽购、供给、办事；手艺交换；手艺征询。
2021年12月31日，华电投标未经审计的总物业为7.87亿元，净物业为2.11亿元，2021年开门做生意的门店支出为1.91亿元，净成本为0.52亿元M6米乐APP下载。
运营规模：手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；利用软件功能办事（不含医用软件功能）；计较肌体系办事。
方向公司产权清楚，不生存典质、质押及其余所有局限让渡的环境，不生存触及诉讼、仲裁事变或封闭、解冻等公法办法。方向公司股西北自电力、华电投标抛却优先受让权。
注：“华电新闻”2021年3月31日、2021年10月31日、2021年12月31日的财政报表已本分国际认可管帐师事件所（特别通俗合资）审计，并出具审计陈述天工作字〔2021〕33125号、天工作字[2021]45888号、天工作字[2022]9559号。
公司延聘了上海物业评价无限公司对华电新闻股东全数权力价格停止评价，出具了《北京华电新闻科技无限公司股东全数权力价格物业评价陈述》[评报字〔2021〕第1308号]。评价基准日为2021年3月31日，评价规模为华电新闻的全数物业及欠债。本次评价采取物业根底法，并以该评价方式后果行动评价陈述论断。股东权力账面价格为⑶01.36万元，评价值为⑶00.81万元，评价增值0.55万元，增值率0.18%。详细以下：
流动物业均为电子装备及其余装备，总计7台(套)。首要有电脑、打印机等。首要是在2010年⑵011年之间购入，寻常利用中，企业账面值均为装备残值，而评价是根据装备的现实状态联合墟市价钱分析肯定评价值的，两者有差别，导致评价增值。
因近几年被评价单元停息展开经开门做生意的门店务，分歧用采取收益法和墟市法。故本次采取物业根底法评价方式。
2.买卖价钱：按照上海物业评价无限公司鉴于评价基准日（2021年3月31日）对目的公司出具的编号为【评报字〔2021〕第1308号】的物业评价陈述，目的公司于2021年3月31日的全部者权力评价价格为⑶,008,120.87元；方向股权的让渡价款肯定为：以上述全部者权力评价值为根底，甲方所持有60%股权所对应的价格，即1元。
3.付出体例及刻日：和谈签订后30日内，乙方应向甲方指定账户付出股权让渡价款，即软妹币1元。
4.托付或过户工夫放置：甲方应督促目的公司在和谈见效日起60日外向工商行政主管部分结尾提交股东及股权构造、条例变动的工商挂号手续（以工商行政主管部分受理相干变动挂号手续为准）并打点终了工商变动挂号手续。自和谈见效之日起至好割日为过度期。在过度期内方向股权告终的全数收益由乙方享有，方向股权产生的吃亏则由乙方承当。
5. 经甲、乙两边洽商确认：甲方按对价将股权让渡至乙方，自股权让渡至乙方名下后，新产生的债务债权由乙方和新股东承当。
6.两边应各自承当因筹办、洽商构和和签订和谈相关的全部用度。两边因方向股权让渡而产生的相干税费，依拍照关法令律例的划定由两边各自承当。
7.条约的见效前提：和谈经各方权利机构（董事会或股东会，若有）核准，甲、乙两边法定代表人或受权代表（须提交受权拜托书）具名并加盖公章后见效。
8.守约职守：（1）和谈正式签订后，所有一方粗略行或不完整实行和谈商定条目，或所有一方违背其在和谈中作出的所有陈说、包管或许诺，或所有一方在和谈中作出的所有陈说、包管或许诺被认定为谬误实、禁绝确或有误导成份的，守约方该当卖力补偿其守约行动给违约方酿成的一起经济牺牲，但不该跨越守约方在签订和谈时预感到或该当预感到的因其违背和谈大概给对方本家儿酿成的牺牲。（2）上述守约职守及补偿条目不因和谈的排除而生效；上述守约职守及补偿条目将按照其本质在和谈排除后对各方赓续合用。
2.买卖价钱：（1）按照上海物业评价无限公司鉴于评价基准日（2021年3月31日）对目的公司出具的编号为【评报字〔2021〕第1308号】的物业评价陈述，目的公司于2021年3月31日的全部者权力评价价格为⑶,008,120.87元；（2）方向股权的让渡价款肯定为：以上述（1）全部者权力评价值为根底，甲方所持有40%股权所对应的价格，即1元。
3.付出体例及刻日：和谈签订后30日内，乙方应向甲方指定账户付出股权让渡价款，即软妹币1元。
4.托付或过户工夫放置：甲方应督促目的公司在和谈见效日起60日外向工商行政主管部分结尾提交股东及股权构造、条例变动的工商挂号手续（以工商行政主管部分受理相干变动挂号手续为准）并打点终了工商变动挂号手续。自和谈见效之日起至好割日为过度期。在过度期内方向股权告终的全数收益由乙方享有，方向股权产生的吃亏则由乙方承当。
5. 经甲、乙两边洽商确认：甲方按对价将股权让渡至乙方，自股权让渡至乙方名下后，新产生的债务债权由乙方和新股东承当。
6. 两边应各自承当因筹办、洽商构和和签订和谈相关的全部用度。两边因方向股权让渡而产生的相干税费，依拍照关法令律例的划定由两边各自承当。
7.条约的见效前提：和谈经各方权利机构（董事会或股东会，若有）核准，甲、乙两边法定代表人或受权代表（须提交受权拜托书）具名并加盖公章后见效。
8.守约职守：（1）和谈正式签订后，所有一方粗略行或不完整实行和谈商定条目，或所有一方违背其在和谈中作出的所有陈说、包管或许诺，或所有一方在和谈中作出的所有陈说、包管或许诺被认定为谬误实、禁绝确或有误导成份的，守约方该当卖力补偿其守约行动给违约方酿成的一起经济牺牲，但不该跨越守约方在签订和谈时预感到或该当预感到的因其违背和谈大概给对方本家儿酿成的牺牲。（2）上述守约职守及补偿条目不因和谈的排除而生效；上述守约职守及补偿条目将按照其本质在和谈排除后对各方赓续合用。
最近几年来跟着企业向新闻化、数字化的标的目的转型成长，运维办事墟市范围较快增加。本次股权受让结尾后，公司拟将运维办事营业转入华电新闻，为客户供给新闻体系的平常运维事情，包罗IT末端装备现场运维、利用体系的办事撑持等。公司将来将以华电新闻行动展开新闻化运维营业的载体，有益于借助华电新闻备案地在北京的有益资本，为公司运维营业成长储蓄人材，进步公司运维营业分析合作力。
本次股权受让不触及员工安设。本次股权受让不会致使公司归并报表规模变更，对公司今年损益估计不发生庞大浸染，终究管帐处置及浸染金额须以备案管帐师审计确认后的后果为准，敬请投资者注重投资危险。
以上联系关系买卖是在公允、互利的根底长进行的，未侵害上市公司和中小股东的好处，不会对公司本期和将来的财政状态、运营功效发生倒霉的浸染，也不会浸染上市公司的自力性，公司不会是以而春联系关系方发生依靠。
经公司自力董事、董事会审计委员会委员事先承认，赞成将《对于和谈受让北京华电新闻科技无限公司100%股权暨联系关系买卖的议案》提交于2022年3月23日全体会议的公司第八届董事会第二次集会审议。集会应加入表决的董事9名，集会应发议案和表决票9份，现实发出表决票9份。在审议本联系关系买卖事变时4位联系关系方董事：王凤蛟师长教师、经海林师长教师、杨明师长教师、郭效智囊长教师躲避表决；5位非联系关系方董事：员工代表董事罗振新师长教师及4位自力董事杨淑娥密斯、狄小华师长教师、李同春师长教师、黄学良师长教师分歧赞成上述议案。
一、咱们赞成将公司《对于和谈受让北京华电新闻科技无限公司100%股权暨联系关系买卖的议案》提交公司第八届董事会第二次集会，并同时陈述公司监事会。
三、议案中说起的联系关系买卖对上市公司及全部股东是公允老实的买卖，不生存侵害中小股东好处的环境，此项买卖契合公司及全部股东的好处。
二、公司第八届董事会第二次集会在审议《对于和谈受让控股公司北京华电新闻科技无限公司100%股权暨联系关系买卖的议案》时联系关系董事躲避表决，该项联系关系买卖的表决法式契合《上海证券买卖所股票上市法则》相关划定的央求。
三、鉴于公司供给的相干材料，咱们以为，此项联系关系买卖对上市公司及全部股东是公允老实的买卖，订价公道，不生存侵害中小股东好处的环境，此项买卖契合公司及全部股东的好处。
⑼《北京华电新闻科技无限公司股东全数权力价格物业评价陈述》（评报字〔2021〕第1308号）
采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会全体会议当日的买卖工夫段，即9:15*:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会全体会议当日的9:15⒂:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律羁系诱导第1号 — 范例运作》等相关划定履行。
上述议案已公司2021年12月28日全体会议的第八届董事会第一次集会、第八届监事会第一次集会及2022年3月23日全体会议的第八届董事会第二次集会、第八届监事会第二次集会审议经过。具体实质详见2021年12月29日、2022年3月25日的《华夏证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站(）。
应躲避表决的联系关系股东称呼：华电团体南京电力主动扮装备无限公司躲避表决9.0一、9.0二、9.0三、9.0四、9.0⑻9.⑽9.1二、9.1三、10，拟加入本次局限性股票鼓励方案的股东或与本次鼓励目标生存联系关系关连的股东躲避表决1四、1⑸1⑹17
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系运用表决权的，既可能登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求结尾股东身份认证。详细职掌请见互联网投票平台网站申明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系运用表决权，若是其具有多个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。
(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。
(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并可能以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。
一、凡欲列席本次股东南大学会的股东（切身或拜托署理人）请在2022年5月10日（礼拜二）下战书4：00进步行挂号；
四、集会挂号地点江苏省南京高新手艺财产开辟区星火路 8 号 H 楼三层国电南京主动化股分无限公司证券法务部
兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月12日全体会议的贵公司2021年年度股东南大学会，并代为运用表决权。
拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”梦想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。
按照华夏证券监视办理委员会（下列简称“华夏证监会”）公布的《上市公司股权鼓励办理法子》（下列简称“《办理法子》”）及《公司收集上市公司股东权力办理暂定划定》的相关划定，并依照国电南京主动化股分无限公司（下列简称“公司”）其余自力董事的拜托，自力董事李同春师长教师行动收集人，就公司拟于2022年5月12日全体会议的2021年年度股东南大学会审议的局限性股票鼓励方案相干议案向公司全部股东收集投票权。
自己李同春行动收集人，依照《办理法子》的相关划定和其余自力董事的拜托，就公司拟全体会议的2021年年度股东南大学会的股权鼓励相干议案收集股东拜托投票权而建造并签订本陈述书。自己不生存华夏证监会《公然收集上市公司股东权力办理暂行划定》第三条文定的不得行动收集人公然收集投票权的情况，且许诺在本陈述书收集日至行权日时代连续契合该条目的划定。收集人包管本陈述书不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其确实性、精确性、完备性承当零丁和连带的法令职守，包管不会使用本次收集投票权处置黑幕买卖、把持墟市等证券讹诈行动。
本次收集投票权步履以无偿体例公然停止，本陈述书在上海证券买卖所网站（）上通告。本次收集步履完整鉴于收集人行动上市公司自力董事的职分，所发表新闻未有子虚、误导性陈说或庞大漏掉。收集人本次收集股东拜托投票权已取得公司其余自力董事赞成，本陈述书的实行不会违背法令、律例、《公司条例》或公司里面轨制中的所有条目或与之发生辩论。
采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会全体会议当日的买卖工夫段，即9:15*:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会全体会议当日的9:15⒂:00。
对于本次股东南大学会全体会议的详细环境，请详见公司在上海证券买卖所网站(及《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《国电南自对于全体会议2021年年度股东南大学会的告诉》。
李同春师长教师，1963年6月诞生，结业于河海大学水工构造工程业余，工学博士，传授，博士生导师。曾任：河海大学水资本高效使用与工程安天下家工程研讨中间常务副主任，南京河海科技无限公司总司理，河海大学立异研讨院院长，华夏水车汲水发电工程学会抗震防灾专委会主任委员等，河海大学农业工程学院院长，国电南京主动化股分无限公司第七届董事会自力董事。现任：河海大学水力水电工程学院传授，华夏大坝工程学会理事，华夏水力学会水工构造专委会副主任委员、水力办理业余委员会委员，国电南京主动化股分无限公司第八届董事会自力董事。
收集人未持有公司股票，今朝未因证券不法行动遭到处分，未触及与经济胶葛相关的庞大民事诉讼或仲裁，不生存《公公法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况。
收集人宁可首要嫡系支属未就公司股权相关事变告竣所有和谈或放置；其行动公司自力董事，与公司董事、高等办理职员、首要股东及其联系关系人和与本次收集事变之间不生存职何短长关连。
收集人李同春师长教师行动公司的自力董事，列席了公司于2021年12月28日全体会议的第八届董事会第一次集会，对《对于公司局限性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》《对于公司〈局限性股票鼓励方案办理法子〉的议案》《对于公司〈局限性股票鼓励方案实行查核办理法子〉的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会打点公司局限性股票鼓励方案相干事件的议案》投了同意票，并对相干事变宣布了赞成的自力定见。
收集人以为：公司实行股权鼓励方案有益于进一步美满公司管理构造，健康公司鼓励体制，加强公司办理团队和营业主干对告终公司连续、迅速、安康成长的职守感、任务感，有益于保证公司团体计谋目的的告竣，有益于增进公司物业保值增值，不会侵害公司及全部股东的好处。
收集人根据我国现行法令、行政律例和范例性文献和《公司条例》划定拟定了本次收集投票权方案，其详细实质以下：
（一）收集目标：停止2022年5月5日买卖完毕后，在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司挂号在册的公司全部股东。
（三）收集体例：采取公然体例在上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》《上海证券报》上发表通告停止投票权收集步履。
一、股东决议拜托收集人投票的，应按本通告附件肯定的花式和实质逐项填写《自力董事公然收集拜托投票权受权拜托书》（下列简称“受权拜托书”）。
二、向收集人拜托的公司证券法务部提交自己签订的受权拜托书及其余相干文献；本次收集投票权由公司证券法务部签接管权拜托书及其余相干文献，包罗但不限于：
（1）拜托投票股东为法人股东的，其应提交开门做生意的门店派司复印件、法人代表证实书原件、受权拜托书原件、证券账户卡；法人股东按本条文定供给的全部文献应由法人代表逐页具名并加盖股东单元公章。
（2）拜托投票股东为小我股东的，其应提交自己身份证复印件、受权拜托书原件、证券账户卡复印件。
（3）受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书该当经公证坎阱公证，并将公牍凭连同受权拜托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法人代表签订的受权拜托书不需求公证。
三、拜托投票股东按上述央求备妥相干文献后，应在收集工夫内将受权拜托书及相干文献采纳专人投递、登记信函或特快专递体例并按本通告指定地点投递；采纳登记信或特快专递体例的，投递工夫以证券法务部收到工夫为准。过期投递的，视为有效。
请将提交的全数文献给以妥帖密封，说明拜托投票股东的联络德律风和联络人，并在明显地位表现“自力董事公然收集拜托投票权受权拜托书”字样。
（五）拜托投票股东提交文献投递后，经状师事件所见证状师考核，全数满左右述前提的受权拜托将被确以为有用：
三、股东已按本通告附件划定花式填写并签订受权拜托书，且受权实质明白，提交相干文献完备、有用。
⑸没有将收集事变的投票权拜托收集人之外的其别人运用。股东将其对收集事变投票权反复受权拜托收集人，但其受权实质不沟通的，股东最初一次签订的受权拜托书为有用，没法判定签订工夫的，以最初收到的受权拜托书为有用，没法判定收到工夫前后挨次的，由收集人以扣问体例央求受权拜托人停止确认，经过该种体例仍没法确认受权实质的，该项受权拜托有效。
⑹股东将收集事变投票权受权拜托收集人后，股东可能亲身或拜托署理人列席集会，但对收集事变无投票权。
一、股东将收集事变投票权受权拜托给收集人后，在现场集会挂号工夫停止以前以书面体例昭示撤消对收集人的受权拜托，则收集人将认定其对收集人的受权拜托主动生效。
二、股东将收集事变投票权受权拜托收集人之外的其别人运用并列席集会，且在现场集会挂号工夫停止以前以书面体例昭示撤消对收集人的受权拜托的，则收集人将认定其对收集人的受权拜托主动生效；若在现场集会挂号工夫停止以前未以书面体例昭示撤消对收集人的受权拜托的，则对收集人的拜托为独一有用的受权拜托。
三、股东应在提交的受权拜托书中明白其对收集事变的投票唆使，并在赞成、否决、弃权当选其一项打“√”，采取一项以上或未采取的，则视为对该议案投弃权票。
（七）因为收集投票权的特别性，对受权拜托书实行考核时，仅对股东按照本通告提交的受权拜托书停止情势考核，过错受权拜托书及相干文献上的具名和盖印是不是确为股东自己具名或盖印或该等文献是不是确由股东自己或股东受权拜托署理人收回停止本色考核。契合本通告划定情势要件的受权拜托书和相干证实文献均被确以为有用。
自己/本公司行动拜托人确认，在签订本受权拜托书前已当真浏览了收集报酬本次收集投票权建造并通告的《对于自力董事公然收集拜托投票权的通告》、《国电南京主动化股分无限公司对于全体会议2021年年度股东南大学会的告诉》及其余相干文献，对本次收集投票权等相干环境已充实领会。
自己/本单元行动受权拜托人，兹受权拜托国电南京主动化股分无限公司自力董事李同春师长教师行动自己/本单元的署理人列席国电南京主动化股分无限公司2021年年度股东南大学会，并按本受权拜托书唆使对下列集会审议事变运用投票权。自己/本单元对本次收集投票权事变的投票定见：
（拜托人该当就每议案透露表现受权定见，详细受权以对应格内“√”为准，未填写或采取跨越一项视为弃权）
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